УрБК, Москва, 02.05.2012. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк» и ОАО «Инвестторгбанк». Соответствующую информацию регулятор опубликовал в разделе инсайдерских сообщений о принятых решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В апреле 2012 года регулятор публикует сообщение о привлечении Сбербанка к административной ответственности в пятый раз, отмечает портал «Банки.Ру».