Руководство ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» подозревается в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд. рублей
УрБК, Москва, 22.10.2012. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны вице-президент и один из топ-менеджеров ООО КБ «Банк расчетов и сбережений». Они подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн. рублей.
«Денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей», — говорится в сообщении МВД.
Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Совместно с УФНС России по г. Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета «фирм-однодневок»: более 175 млн. рублей и $300 тыс. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников фигурантов, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
«Денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей», — говорится в сообщении МВД.
Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Совместно с УФНС России по г. Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета «фирм-однодневок»: более 175 млн. рублей и $300 тыс. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников фигурантов, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- Самый надежный банк: Сотрудники Сбербанка похитили 50 млн. рублей с зарплат ...
- Сеть фирм-однодневок незаконно вывела из России 760 млрд. рублей
- Сотрудники ОАО «Сбербанк России» подозреваются в хищении 50 млн. рублей с з ...
- МВД России пресечена деятельность группировки, занимавшейся выводом средств ...
- ГУВД Челябинской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от упл ...