УрБК, Челябинск, 30.08.2013. Руководители челябинских ООО «Мега» и ООО Агентство недвижимости «Доступный дом», привлечены к ответственности за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Об этом сообщает областная прокуратура.

В обеих организациях, которые оказывают посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи жилья, не разрабатывались и не утверждались правила внутреннего контроля, не были назначены лица, ответственные за реализацию внутреннего контроля.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.