УрБК, Челябинск, 26.11.2013. Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED.

В 2012 году между двумя компаниями заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму $10 млн. В последующем компании заключили дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила $1,25 млн. В июле 2013 года между предприятиями подписан акт приема-передачи, по которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479, 75 карат в количестве 11695 штук стоимостью $1,25 млн.

«В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED является нерезидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По результатам проверки старшим следователем Управления ФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.