ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
УрБК, Москва, 20.03.2014. Банк России привлек ДжиИ Мани Банк к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания ЦБ вынес предупреждение, все постановления вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания ЦБ вынес предупреждение, все постановления вступили в законную силу.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сберб ...
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»
- ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк ВТБ 24»
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО « ...