ЦБ РФ предлагает создать «черный список» банковских клиентов
УрБК, Москва, 11.09.2014. Российские банки могут получить право создавать «черные списки» своих клиентов, которым было отказано в обслуживании на основании правил внутреннего контроля.
Как пишет газета «Известия» соответствующие поправки в 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и закон «О банках и банковской деятельности» готовят ЦБ РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля», — сказал изданию заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По его словам, создание «черных списков» повысит информированность банков, а также прозрачность и конкурентность в финансовом секторе.
В настоящее время российские банки могут отказывать клиентам в обслуживании, если кредитные организации сомневаются в законности проводимых операций (отмывание преступных доходов или финансирование терроризма).
Как пишет газета «Известия» соответствующие поправки в 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и закон «О банках и банковской деятельности» готовят ЦБ РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля», — сказал изданию заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По его словам, создание «черных списков» повысит информированность банков, а также прозрачность и конкурентность в финансовом секторе.
В настоящее время российские банки могут отказывать клиентам в обслуживании, если кредитные организации сомневаются в законности проводимых операций (отмывание преступных доходов или финансирование терроризма).
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ООО «Уральский специализированный депозитарий» отказано в согласовании прав ...
- ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» отказано в согласовании правил внутреннего конт ...
- ОАО «Сибирский банк развития бизнеса» отказано в согласовании правил внутр ...
- ФСФР РФ отказала ЗАО «СтарБанк» в согласовании правил внутреннего контроля
- ОАО «Кредит Урал Банк» отказано в согласовании правил противодействия отмыв ...