ЦБ оштрафовал ОАО «Росбанк» за административное правонарушение
УрБК, Москва, 27.11.2014. ЦБ привлек к административной ответственности Росбанк. Кредитному учреждению назначен штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Первая часть статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи».
Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Первая часть статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи».
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях
- ЦБ оштрафовал ОАО АКБ «Росбанк» за административное правонарушение
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Газпромбанк»
- ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк ВТБ 24»
- ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»