УрБК, Челябинск, 11.03.2016. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей южноуральской стоилцы Игоря Шапошникова и Андрея Каземирова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

«По версии следствия, Шапошников и Каземиров в период с февраля 2013 по август 2015 года на территории г. Челябинска без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выражавшееся в выдаче и приеме денежных средств. При этом обвиняемые в целях незаконного извлечения дохода использовали реквизиты и расчетные счета семи коммерческих организаций, получив от незаконной банковской деятельности доход в сумме около 12, 5 млн. рублей», — сообщает областная прокуратура.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в сумме около 3,2 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.