УрБК, Челябинск, 02.11.2016. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Рифей», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в 2013 году руководитель риелторского агентства создала преступное сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих одному из крупных банков. В его состав вошли сотрудники данного кредитного учреждения, специалисты-оценщики и риелторы. Участники группы в различных офисах отделения банка, расположенных на территории г. Челябинска, оформляли на подставных лиц незаконные кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества. Затем они представляли в банк фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах подставных лиц, а также заведомо ложные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием в них завышенной стоимости объектов недвижимости, без намерений исполнения обязательств по кредитным договорам», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

С сентября 2013 года по июль 2014 года участники преступного сообщества похитили более 37,2 млн. рублей, принадлежащих банку.

На имущество обвиняемой стоимостью свыше 3,2 млн. рублей наложен арест. С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.