УрБК, Челябинск, 18.11.2016. Сотрудниками Челябинской таможни выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте, сообщает пресс-служба ведомства.

По документально подтвержденным сведениям, группа заинтересованных лиц неоднократно совершала переводы денежных средств на счета банка, расположенного за пределами Российской Федерации, под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку плодоовощной продукции.

Всего на счета иностранной организации перечислено 150 тыс. евро. Однако в кредитно-финансовые учреждения, обладающих полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации товаров на сумму 12,8 тыс. евро. В результате незаконных валютных операций за пределы страны выведено свыше 137 тыс. евро, что составляет более 10 млн. рублей.

Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и «фирму-однодневку».

По данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.