УрБК, Челябинск, 13.10.2006. Обвинительным приговором завершилось рассмотрение в г. Магнитогорске Челябинской области масштабного уголовного дела в отношении 19 человек, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, житель города Москвы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, владея знаниями процедурных приемов и методов преступной системы хищения денежных средств по принципу финансовой пирамиды, в апреле 1998 г. прибыл в Магнитогорск для создания здесь и прилегающих территориях организованной преступной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. В преступную деятельность были вовлечены как жители Магнитогорска, так и других регионов.

Группа именовала себя вначале как «Магнитогорское региональное (городское) общественное движение «Клуб Дарреус», а затем — «Клуб Аргос». Аналогичная структура была создана в Стерлитамаке республики Башкортостан и именовалась как Региональное (городское) общественное движение «Аргамак», а затем – «АржабаС».

Так называемые «общественные движения» преподносили себя элитарными клубами, арендовали лучшие помещения крупных престижных культурно-развлекательных центров, широко использовали рекламную печатную и другую продукцию со своей символикой, а также реквизиты международного и зарегистрированного в штате Калифорния в США общества «Интернационального гуманитарного благотворительного фонда «Ангел». С апреля 1999 г. по июнь 2002 г. под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы в области «финансово-интеллектуальной» деятельности приглашали людей в качестве гостей на встречи — блок-семинары, где путем обмана склоняли их к сотрудничеству с внесением вступительных взносов в размере $2 100 либо эквивалентной суммы в рублях. Для вовлечения новых членов мошенники использовали самих же потерпевших, вынуждая их приглашать на семинары своих друзей, знакомых и родственников. Только при вовлечении в клуб не менее трех человек теоретически можно было рассчитывать на возврат взноса.

В результате преступной деятельности немногим более чем за два года только на территории Магнитогорска у граждан было похищено свыше 180 млн. руб.

Все 19 человек, входившие в состав организованной группы, осуждены по ст. 159 ч.3 п.п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ от 13.06.96) за мошенничество в крупном размере к различным срокам лишения свободы от 2 до 8 лет с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, шестерым из них суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и они были взяты под стражу в зале суда, 5 человек были освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания, так как содержались под стражей с 2002 г.

Уголовное дело расследовалось главным управлением внутренних дел по Уральскому федеральному округу, государственное обвинение поддерживала прокуратура Челябинской области. Приговор в законную силу пока не вступил.