С 1 апреля риэлторы должны будут докладывать Росфинмониторингу о сделках с недвижимостью
УрБК, Москва, 26.03.2007. С 1 апреля, в соответствии с новым приказом Минфина РФ, риэлторы должны будут докладывать финансовой разведке обо всех сделках с недвижимостью. Попытка утаить информацию будет караться серьезными штрафами, вплоть до приостановления работы компании.
Начиная с апреля, в штате любого риэлторского агентства должен появиться сотрудник, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же будет вести контроль всех операций с недвижимостью и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Таким образом, риэлторов приравняли к банкирам и владельцам казино, которые уже давно сотрудничают с финразведкой. Теперь разведчики будут раз в полгода инспектировать риэлторов и штрафовать за нарушения. Штрафы будут составлять до 5000 МРОТ (500 тыс. руб.), сообщает realty.km.ru.
Начиная с апреля, в штате любого риэлторского агентства должен появиться сотрудник, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же будет вести контроль всех операций с недвижимостью и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Таким образом, риэлторов приравняли к банкирам и владельцам казино, которые уже давно сотрудничают с финразведкой. Теперь разведчики будут раз в полгода инспектировать риэлторов и штрафовать за нарушения. Штрафы будут составлять до 5000 МРОТ (500 тыс. руб.), сообщает realty.km.ru.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- С 1 апреля риэлторы должны будут докладывать Росфинмониторингу о сделках с ...
- Директор риэлторской компании ООО «ЛИГА» Елена Неклюдова: У нас неоднозначн ...
- «Вечерний Челябинск» и Анастасия Танаева сообщают: «Риэлтеров пошлют в разв ...
- Риэлторская фирма ООО «Компания «Дюат Плюс»: Если компания прозрачна, то дл ...
- С середины августа 2005 года в межрегиональное управление комитета РФ по фи ...