С 1 апреля, в соответствии с новым приказом Минфина РФ, риэлторы должны будут докладывать финансовой разведке обо всех сделках с недвижимостью. Попытка утаить информацию будет караться серьезными штрафами, вплоть до приостановления работы компании.


Начиная с апреля, в штате любого риэлторского агентства должен появиться сотрудник, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же будет вести контроль всех операций с недвижимостью и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.


Таким образом, риэлторов приравняли к банкирам и владельцам казино, которые уже давно сотрудничают с финразведкой. Теперь разведчики будут раз в полгода инспектировать риэлторов и штрафовать за нарушения. Штрафы будут составлять до 5000 МРОТ (500 тыс. руб.), сообщает realty.km.ru.


«У нас неоднозначное отношение к новому приказу Минфина, предписывающему сообщать финансовой разведке о сделках с недвижимостью», — сообщила УрБК директор риэлторской компании ООО «ЛИГА» Елена Неклюдова.


«Поскольку в Челябинске нет отделения Росфинмониторинга, то придется все данные отправлять почтой в Екатеринбург. Однако это станет дополнительной нагрузкой на риэлторские компании», — отметила Е. Неклюдова.


«Если компания прозрачна, и ей нечего скрывать, то для нее нет ничего страшного в требовании информировать Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью. У нас все сделки «белые», да и банки сообщают обо всех сделках, поэтому риэлторским компаниям, которые честно работают на рынке, бояться нечего», — заявила УрБК директор риэлторской фирмы ООО «Компания «Дюат Плюс» Татьяна Сергеева.


«Интерес к риэлторам со стороны финансовой разведки вызван тем, что на рынке недвижимости заключаются наиболее крупные сделки, происходит оборот значительных денежных средств, в том числе и наличных», — отметила Т. Сергеева.


«Административные штрафы за непредоставление информации будут достаточно большие, поэтому нами уже разработаны внутренние правила и другие документы, которые необходимы для взаимодействия с Росфинмониторингом»,— добавила Т. Сергеева.