УрБК, Челябинск, 15.05.2007. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков предупредил на пресс-конференции об ужесточении контроля за перемещением финансовых средств, сообщает bankir.ru.

По словам В. Зубкова, с начала 2007 г. в ФСФМ поступило более 2 млн. сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному отчету перед службой. Полтора миллиона из них он назвал подозрительными.

В. Зубков заявил, что банки будут обязаны сообщать о каждой сделке на сумму более 600 тыс. руб. Напомним, до сих пор это относилось лишь к некоторым сделкам, например, приобретению физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет. Кроме того, за банками сохранится право передавать данные о любой сделке, которая покажется им подозрительной. В.Зубков пообещал, что физические лица от нововведений не пострадают, однако покупка-продажа недвижимости теперь также оказывается под контролем.