УрБК, Челябинск, 19.05.2008. «Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества», — констатировали участники прошедшей в Москве пресс-конференции на тему «Пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере» (заместитель начальника ДЭБ МВД РФ полковник Владимир Лукьянов, начальник ОРБ № 7 МВД РФ подполковник Владимир Скворцов, заместитель начальника ОРБ № 7 МВД РФ подполковник Денис Сугробов и начальник информационно-аналитического управления ДЭБ МВД РФ полковник Алексей Шишко).

Согласно официальным данным, представленным МВД РФ, в результате проведенных в прошлом году органами внутренних дел мероприятий было выявлено 74 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере. Сумма установленного ущерба, нанесенного государству и собственникам, превысила 31 млрд. руб.

Одной из составляющих данной работы является выявление и пресечение преступлений, связанных с инвестиционным рынком. В частности, речь идет о недобросовестных компаниях, так называемых финансовых пирамидах.

Как заявили представители министерства, финансовые пирамиды появляются там, где можно привлечь клиентов обещаниями дешево получить какие-либо значимые материальные ценности или услуги. В этих целях, например, предлагается заключение договоров по приобретению дорогостоящих товаров народного потребления (автомобилей, бытовой техники) и жилья по низким ценам на условиях предоплаты с отсрочкой получения.

Или осуществляется деятельность по привлечению денежных средств, брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков, при этом предлагаются проценты по вкладам, в несколько раз превышающие размеры банковских ставок рефинансирования. Только за три месяца текущего года подразделениями БЭП МВД России в кредитно-финансовой системе выявлено свыше 26 тыс. преступлений, по 12 тыс. уголовных дел закончены расследования, свыше 11 тыс. уголовных дел направлено суд.