УрБК, Миасс (Челябинская область), 31.07.2009 Прокуратурой города Миасса Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности шести агентств недвижимости выявлены грубейшие нарушения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость» оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, указанные положения закона перечисленными организациями были проигнорированы. Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Прокуратурой города руководителям шести агентств недвижимости внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. Возбуждено 6 дел по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых каждая организация оштрафована на 50 тыс. руб.