УрБК, Челябинск, 06.08.2009. Состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (торговая марка — ТТК).

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе собрания был заслушан доклад президента ТТК Сергея Липатова по итогам работы в 2008 году, утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.

Также акционеры рассмотрели вопрос о распределении прибыли, которая составила в 2008 году 975 млн. руб. Принято решение направить 755 млн. руб. на реализацию инвестиционных программ компании. Дивиденды по результатам финансового года решено выплатить в размере 120 млн. руб.

Кроме того, на собрании был избран новый состав совета директоров, в который вошли: Сергей Андрейкин (заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»), Валерий Веремеев (начальник Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»), Ольга Гнедкова (начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»), Алексей Илларионов (начальник Департамента информатизации и корпоративных процессов управления ОАО «РЖД»), Галина Крафт (главный бухгалтер ОАО «РЖД»), Сергей Липатов (президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»), Петр Маневич (генеральный директор центральной станции связи-филиала ОАО «РЖД»), Денис Муратов (независимый директор), Валерий Решетников (вице-президент ОАО «РЖД»).

«Избрание в состав совета директоров ТТК независимого директора свидетельствует о стремлении компании к совершенствованию корпоративного управления, приверженности политике прозрачности и открытости», — отмечают в пресс-службе компании.

Собрание акционеров также избрало новый состав ревизионной комиссии. В него вошли: Олег Иванов (начальник Центра «Желдорконтроль»), Константин Люльчев (начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»), Сергей Милохин (начальник Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»).

Аудитором ТТК было утверждено ЗАО «БДО Юникон».

Кроме того, на состоявшемся очередном заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» принято единогласное решение избрать председателем совета директоров ТТК вице-президента ОАО «РЖД» Валерия Решетникова, заместителем председателя избран независимый директор Денис Муратов, секретарем совета директоров — первый вице-президент ТТК Инна Гориславцева.

Также совет директоров принял решение создать комитет по стратегии при совете директоров.