УрБК, Москва, 29.12.2009. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО КБ «Банк развития промышленности» (Москва).

Соответствующее решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, ОАО КБ «ПРОМБАНК» несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, поясняет регулятор.

«Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. В ОАО КБ «ПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Татьяна Иванова.

Напомним, ОАО КБ «ПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения.