УрБК, Москва, 08.07.2010. Банк России отозвал лицензию у ОАО «ХОУМ-БАНК» (г. Москва).

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ОАО «ХОУМ-БАНК» неоднократно не направлялись в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускались нарушения установленного срока направления указанной информации», — говорится в сообщении Банка России.