УрБК, Москва, 13.08.2010. Руководитель отдела одного из крупных банков России подозревается в организации схемы по обналичиванию денежных средств, ущерб от которой оценивается почти в 2 млрд. руб. Об этом сообщила официальный представитель управления «К» МВД России Ирина Зубарева.

«Специалисты управления «К» разоблачили организованную преступную группу, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность с использованием поддельных дебетовых банковских карт, оформленных на утерянные паспорта граждан. За два года противоправной деятельности участники ОПГ заработали свыше 200 млн. руб., нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 2 млрд. руб.», — рассказала И. Зубарева.

По ее словам, группу организовал начальник отдела пластиковых карт одного из крупнейших банков России. Он вовлек в ОПГ шестерых подчиненных. «Организатор ОПГ приобрел несколько «фирм-однодневок», от лица которых открыл проекты по выдаче заработной платы по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы», — сообщила И. Зубарева. Кроме того, по оперативным данным, было оформлено более тысячи банковских карт на граждан, чьи паспорта были утрачены.

«Злоумышленники принимали от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа «заработная плата» снимались из банкоматов посредством этих карт. По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами», — заявила И. Зубарева.

По информации управления «К» среди клиентов ОПГ были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета России.

«В ходе обысков в тайниках помимо банковских карт изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1000 PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы и печати фиктивных фирм, документация по проведению финансовых операций со счетами, оформленными на эти паспорта», — отметила представитель управления МВД.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Двоим участникам преступной группы уже предъявлены обвинения», — добавила И. Зубарева.

Она не уточнила имен задержанных и название банка, сообщает «Интерфакс».