УрБК, Москва, 24.03.2011. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Неополис-банк» (г. Москва). В кредитной организации назначена временная администрация.

«В ООО КБ «Неополис-банк» выявлена недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к возникновению обязанности отозвать у кредитной организации лицензию вследствие полной утраты собственных средств (капитала), а также нарушения нормативов ликвидности», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.