УрБК, Челябинск, 11.04.2011. Следственной частью окружного Главка МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группировки, изобличенных в серии мошенничеств в особо крупном размере и отмывании преступных доходов.

Установлено, что члены ОПГ, которую организовал и возглавил нигде не работающий житель города Челябинска, предлагали южноуральским предпринимателям услуги по обналичиванию крупных денежных сумм за двухпроцентное комиссионное вознаграждение.

«Доверившись аферистам, коммерсанты перечисляли безналичные средства на указанные ими банковские счета, после чего мошенники в целях хищения и сокрытия следов преступлений переводили их с помощью интерактивной платежной системы «Интернет-Банк» небольшими суммами в другие финансовые учреждения, зачисляли на пластиковые карты подставных лиц, а затем снимали через уличные банкоматы в г. Челябинске. Всего таким способом аферисты в период с июня по декабрь 2007 года похитили свыше 17 миллионов 320 тысяч рублей, значительная часть которых была легализована путем совершения финансовых операций», — говорится в сообщении пресс-службы требованию управления Генпрокуратуры в УрФО.

По требованию надзорного ведомства организатор преступной группы арестован. Каждому из соучастников предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции обеих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по данному делу и направил его в Центральный районный суд г. Челябинска, которому предстоит определить окончательную меру ответственности соучастников.