Сотрудники Сбербанка подозреваются в хищении с кредитных карт более 40 млн. рублей

УрБК, Хабаровский край, 04.03.2013. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с кредитными картами ОАО «Сбербанк России», сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Ущерб, причиненный Сбербанку, составил более 40 млн. рублей.

«Сотрудник Сбербанка с ранее неоднократно судимым знакомым создали преступное сообщество и разработали схему преступной деятельности, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих банку. Преступное сообщество состояло из двух организованных групп. В одну из них входили двое менеджеров Сбербанка, которые согласно разработанной схеме незаконно оформляли кредитные карты на подставных лиц. Участники второй преступной группы, в которую входили ранее неоднократно судимые жители г. Хабаровска, занимались поиском этих подставных лиц. Как правило, это были социально неблагополучные граждане, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, которые за небольшую плату добровольно соглашались предоставить свой паспорт для оформления на их имя кредитной карты. Преступники заверяли владельцев паспортов, что гасить кредит им не придется. Если же «клиент» не хотел участвовать в афере, злоумышленники угрожали ему расправой», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследуется уголовное дело по 36 эпизодам преступной деятельности. Установлено, что участники группировок оформили более 100 кредитных карт на подставных лиц на суммы от 150 до 350 тысяч рублей. Предполагаемый ущерб составляет более 40 млн. рублей.

По уголовному делу установлены и проходят в качестве обвиняемых шесть фигурантов, из них трое — сотрудники Сбербанка. В отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения — арест, один участник преступного сообщества находится в федеральном розыске, остальные находятся под подпиской о невыезде.