Совет директоров ОАО «Челябинский цинковый завод» определил повестку дня годового общего собрания акционеров общества

УрБК, Челябинск, 11.05.2007. Решением Совета директоров ОАО «Челябинский цинковый завод» утверждена повестка годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 29 июня 2007 г. в Челябинске. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 11 мая 2007 г.

Как сообщает пресс-служба предприятия, акционерам предстоит утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «ЧЦЗ», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2006 г. По данному вопросу Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Также в повестке дня — избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ», утверждение независимых аудиторов Общества, определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц предприятия, в совершении которой имеется заинтересованность.

С учетом требований действующего законодательства РФ и устава ОАО «ЧЦЗ» Совет директоров принял решение о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, который должен быть сформирован на годовом общем собрании акционеров. В список кандидатов, в том числе, включены: Сергей Моисеев (ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ»), Всеволод Гейхман (ОАО «ЧЦЗ»), Александр Федоров (ОАО «ЧТПЗ»), Алексей Шилов (ООО «ЛТ-Групп»), Кристиан Шафалицкий (Christian Schaffalitzky de Muckadell) (Eurasia Mining Plc), Ханс Бауман (Johann Albrecht Adriaan (Hans) Bouman) (Euromin S.A.), Леонид Казанбаев (ОАО «ЧЦЗ»), Борис Бирман (ОАО «ЧЦЗ»).