Общая сумма задолженности ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» перед вкладчиками составляет более 6,6 млн. рублей

УрБК, Челябинск, 07.05.2009. На исполнении службы судебных приставов в Калининском районе г. Челябинска с 2008 года находится производство по взысканию задолженности с ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» в пользу физических лиц. Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет более 6,6 млн. руб.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, взыскатели проживают в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Новосибирске, Чите, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Москве и других городах России. Исполнительные листы продолжают поступать.

Учредителем ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» числится Дмитрий Петунин. В октябре 2007 года при постановке на налоговый учет он в качестве подтверждения 100 млн. руб. уставного капитала своего ООО предоставил вексель на 50 млн. руб., который, как выяснилось, ничем не подтвержден. В последствии вексель выступал как уставной капитал фирмы, служа гарантом надежности и платежеспособности «Ассоциации» для привлечения вкладчиков.

В ходе проведения исполнительных действий выяснилось, что остаток денежных средств на счете должника, открытом в ОАО «Банк24.ру», составляет 0 рублей. Согласно выпискам о движении по счету, деньги поступали, но в качестве комиссии за его обслуживание. По последнему юридическому адресу, указанному в исполнительных документах, выяснилось, что ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов», заключив с арендодателем договор аренды на полгода — с июня по декабрь 2008 года — помещением пользовалось месяц. Во время обыска и изъятия имущества фирмы следователи в пустом офисе нашли только комплект компьютерной техники. По сведениям органов государственной регистрации, какое-либо имущество у должника отсутствует. По данным инспекции ФНС, отчеты о бухгалтерской деятельности компанией не предоставлялись.

В настоящее время Д. Петунина разыскивают правоохранительные органы. Приставы занимаются розыском его имущества.

Напомним, на исполнении службы судебных приставов находятся аналогичные исполнительные производства в отношении «Женского делового центра» и ОАО Финансовая группа «Капитал».