ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Челябинск, 28.09.2009 Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности ООО «Защита Плюс» выявлены грубейшие нарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что указанная организация оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. Согласно же требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

УрБК, Снежинск (Челябинская область), 03.04.2009 Прокуратурой ЗАТО город Снежинск Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности организаций, осуществляющих посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что агентства недвижимости ООО «Март», ООО «Вариант» и ООО «Квартал» не имели регистрацию в Управлении по Уральскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. Согласно требованиям Федерального закона от 7

УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 17.04.2009. Прокуратурой Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в деятельности ООО «Ломбард Плюс». Установлено, что указанная организация осуществляла деятельность по предоставлению ломбардом краткосрочных кредитов под залог движимого имущества и предоставлению услуг по хранению ценностей. Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

УрБК, Копейск (Челябинская область), 16.02.2010. Прокуратурой города Копейска в ходе проведения проверки установлено, что ООО «Компания ЛК» (г. Екатеринбург) и ООО «Акцент» (г. Магнитогорск), осуществляющие проведение стимулирующих лотерей «Ступеньки» и «Лотерейный мир», нарушали требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение требований законодательства общества не встали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней со дня государственной регистрации

УрБК, Москва, 27.11.2014. ЦБ привлек к административной ответственности Росбанк. Кредитному учреждению назначен штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи. Первая часть статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и