ФСФР РФ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сибпрофинвест»

УрБК, Москва, 30.01.2009. ФСФР РФ согласовала ООО «Инвестиционная компания «ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ» и ОАО «Акционерный коммерческий банк «Югра» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

УрБК, Москва, 17.12.2008. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Уральский специализированный депозитарий» (г. Екатеринбург). Об этом говорится в официальном сообщении ФСФР.

УрБК, Москва, 09.02.2009. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в т.ч.- ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК».

УрБК, ЯНАО, 07.05.2009. Под руководством заместителя губернатора ЯНАО А. Артеева состоялся семинар–совещание сотрудников территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, который посвящен совершенствованию и повышению эффективности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В работе семинара принял участие руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО А. Кардапольцев. В работе семинара также приняли участие представители правоохранительных органов округа и должностные лица

УрБК, ЯНАО, 17.10.2008. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать ЗАО «СтарБанк» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям.