С начала 2008 года на территории ХМАО-Югра было 26 уголовных дел о легализации денежных средств

УрБК, ХМАО — Югра, 01.12.2008. Приговором Когалымского городского суда П. Кузнецов признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Установлено, что Кузнецов по предварительному сговору с другими лицами похитил с территории ЗАО «Лукойл-ЭПУ Сервис» запасные части и комплектующее оборудование на сумму более 8 млн. руб, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

После чего, в целях легализации имущества, заведомо добытым преступным путем, часть его реализовал ООО «ВУД ГРУП-ЭС-ПИ Сервис Л.Т.Д.», выставив фиктивную счет-фактуру.

С банковского счета данного предприятия ему поступили денежные средства в сумме, превышающей 1,5 млн. руб.

Всего с начала 2008 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа было 26 уголовных дел о легализации денежных средств в отношении 32 лиц.