19 марта 200907:30
В Магнитогорске в деятельности игорного заведения — ООО «Геке и К» выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 19.03.2009 Прокуратурой Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности ООО «Геке и К», расположенного по проспекту Пушкина 28, выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что указанное предприятие осуществляет на территории района игорный бизнес и является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Согласно требованиям Федерального закона от 7 августа