16 февраля 201008:12
В Копейске за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оштрафованы два компании, проводящие стимулирующие лотереи
УрБК, Копейск (Челябинская область), 16.02.2010. Прокуратурой города Копейска в ходе проведения проверки установлено, что ООО «Компания ЛК» (г. Екатеринбург) и ООО «Акцент» (г. Магнитогорск), осуществляющие проведение стимулирующих лотерей «Ступеньки» и «Лотерейный мир», нарушали требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение требований законодательства общества не встали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней со дня государственной регистрации