Главная > Новости дня > ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК»
ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК»07 декабря 201213:28. Разместил: denis |
|
УрБК, Москва, 07.12.2012. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК» (г. Махачкала). Кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами. «Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями», — говорится в сообщении ЦБ. Вернуться назад |