13 июля 201012:53
Директор ООО «Вокруг Света» (г. Магнитогорск) оштрафован за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 13.07.2010. Прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности ООО «Вокруг Света» выявлены грубейшие нарушения. Согласно требованиям Федерального закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и