В Копейске за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, оштрафованы агентства недвижимости ООО «Город» и ООО «Статус»
УрБК, Копейск (Челябинская область), 10.12.2008 Прокуратурой города Копейска Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости. Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления,