УрБК, Челябинск, 06.10.2015. Приказом Банка России от 06.10.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк ИТБ (АО). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в сообщении.

Регулятором установлено, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В Банк ИТБ (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом о банкротстве конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Напомним, согласно данным отчетности, по величине активов Банк ИТБ (АО) на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация была представлена в 24 городах России, в том числе в Челябинске.