УрБК, Тюменская область, 05.06.2008. Приказом Банка России от 04.06.2008 № ОД-436 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщили в Департаменте внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК"» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами — клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 04.06.2008 № ОД-437 в ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».