В следственной части Главного следственного управления при ГУВД Челябинской области расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий руководителей Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и Кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит-Челябинск».

Как рассказала УрБК старший следователь по особо важным делам следственной части Главного следственного управления при ГУВД Челябинской области Ольга Волгина, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения граждан. Указанные фирмы располагались по адресу ул. Труда 95 в г. Челябинске, однако в декабре прошлого года съехали и не объявили о новом местонахождении. Будучи юридически самостоятельными фирмами, они входили в структуру московской корпорации. В Челябинске был открыт филиал Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», а затем был создан кредитно-потребительский кооператив граждан. В Москве созданные в разных регионах кооперативы объединял Союз кредитно-потребительских кооперативов «Социнициатива Кредит». В настоящее время дело в отношении последнего расследует Генеральная прокуратура РФ.

Сеть мошеннических кооперативов занималась привлечением средств с населения под различные предложения. Так, кредитный кооператив в Челябинске привлекал денежные средства граждан (фактически краткосрочные вклады) по процентной ставке, превышающей предложения банков. Коммандитное товарищество принимало инвестиционные вклады под земельное строительство (земельные паи, котировки на которые менялись раз в квартал) либо под строительство жилого дома в Копейске, которое так и не было начато. «Фактически они продавали квартиры, поскольку в договоре было указано, что привлеченные вклады направляются на инвестирование в конкретный объект», — уточнила следователь.

В настоящее время установлено 30 потерпевших, ущерб которых оценивается в сумму порядка 7 млн. руб. Дело еще не закрыто (находится в работе с апреля 2006 г.), и следственная группа ГУВД продолжает принимать обращения граждан, пострадавших от действий мошенников.