Руководители коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит-Челябинск» подозреваются в мошенничестве с нанесением ущерба в размере 7 млн. руб. В милицию обратилось уже более 30 потерпевших.

Обе фирмы появились в Челябинске как филиалы известного холдинга «Социальная инициатива» с головным офисом в Москве. В ноябре 2004 г. они зарегистрировались по одному адресу: улица Труда, 95, и начали прием личных сбережений граждан. Как сообщила старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУВД области Ольга Волгина, работу организовали в трех направлениях. Южноуральцам предлагалось заключать договоры инвестиционных вкладов в жилищное строительство, в приобретение земельных паев (для получения процентов по результатам котировок) и просто вкладывать свои сбережения под высокие проценты. К примеру, кредитно-потребительский кооператив обещал выплачивать по вкладам 21% годовых и одновременно предлагал займы на льготных условиях. Обе операции «в одном флаконе» грозят разорением. Однако сомнений в честности финансистов почему-то не возникло. Как на самом деле работали в «Социальной инициативе», становится понятным на примере возведения жилого дома на Коммунистическом проспекте в Копейске. Коммандитное товарищество начало сбор средств для участия в долевом строительстве, а тем, у кого на взнос не хватило, предложили льготные кредиты в потребительском кооперативе. В надежде на доступное жилье люди «купились» дважды.

Заплатив взнос товариществу и честно погашая задолженность перед кооперативом. Многие несли последнее, отдавая по 7—8 тыс. в месяц. А строительство дома так и не началось, «заморозилось» на стадии проектно-сметных работ.

— Как установило следствие, часть собранных на Южном Урале средств поступала в Москву, в головной офис «Социальной инициативы», — рассказывает Ольга Волгина. — Его руководитель Николай Карасев задержан и находится под стражей. Следствие взяла под свой контроль Генпрокуратура РФ.