УрБК, Москва, 16.02.2009. МВД России пресечена деятельность группировки, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила деньги за рубеж. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической безопасности министерства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейска Челябинской области. Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме», — отметили в пресс-службе.

В ходе обыска милиционеры изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк- клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около $1 млн., более 123 тыс. евро и около 4 млн. руб.

Одновременно в Москве был задержан организатор группы. «В его машине оперативники нашли магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность», — сообщили в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК.

«В настоящее время сотрудниками ДЭБ совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», — подчеркнули в министерстве.