В настоящее время Главное следственное управление при ГУВД по Челябинской области и его отделы расследуют 9 уголовных дел, возбужденных по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), о деятельности «финансовых пирамид». Об этом сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

С 28 мая 2009 года расследуется уголовное дело о хищении денежных средств пайщиков Кредитного потребительского кооператива граждан «Женский деловой центр» на сумму не менее 10 млн. руб. В июне 2009 года дело присоединено к уголовному делу, возбужденному 30 апреля 2009 года по факту хищения денежных средств руководителями потребительского кооператива в сумме 2 млн. руб., принадлежащих ЗАО «Центурион Капитал». Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 15 месяцев, то есть до 30 июля 2010 года.

Проведенным по делу расследованием установлено, что КПКГ «Женский деловой центр» зарегистрирован 28 марта 1996 года и состоит из 2 тыс. членов кооператива — вкладчиков и заемщиков. Вклады принимали на срок 12 месяцев под 13-60 % годовых. Займы выдавались под 60 % годовых, ипотечные займы под 12-24 % годовых, автокредиты под 36-39% годовых. В период с января 2005 по декабрь 2008 года неустановленные лица путем обмана совершили ряд хищений денежных средств пайщиков на общую сумму не менее 46 млн. руб.

Арбитражным судом Челябинской области 6 апреля 2010 года Центр признан банкротом.

В настоящее время допрошены в качестве потерпевших по делу 200 человек вкладчиков и 60 свидетелей. Устанавливается местонахождение еще 100 вкладчиков и 90 заемщиков. Необходимо получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, окончание которой запланировано на первую половину июня 2010 года. Руководители Центра допрошены в качестве свидетелей.

С 27 октября 2008 года расследуется уголовное дело в отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «УралКредит». В период с 1 мая 2007 года по 1 августа 2008 года учредитель организации путем обмана похитил денежные средства членов кооператива на сумму свыше 5 млн. руб. По уголовному делу признано потерпевшими и допрошены 51 человек, от них приняты гражданские иски. Руководителям кооператива предъявлены обвинения в совершении мошенничества, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 19 месяцев, то есть до 18 июля 2010 года. По уголовному делу необходимо получить заключение почерковедческой экспертизы, окончание которой возможно не ранее второй половины мая 2010 года.

Проводится расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства ПО «Гарант Кредит» (ОАО «Гарант Инвест») о хищении заемных денежных средств граждан. Установлено, что в период 2005-2007 годов ОАО «Гарант Инвест», зарегистрированное в г. Москве, осуществляло деятельность по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков. В связи с выявленными нарушениями законодательства и нормативных актов приказом ФСФР России от 25 января 2007 года общество было лишено лицензии и права заниматься указанным видом деятельности. Однако руководство ОАО «Гарант Инвест» преобразовало указанную организацию в Потребительское общество «Гарант Кредит» и продолжило деятельность по сбору денежных средств от вкладчиков на территории Российской Федерации. От преступной деятельности общества пострадало более 40 вкладчиков на сумму свыше 1,5 млн. руб. Местонахождение руководителей потребительного общества, как и представителя в г. Аше, не установлено. Кроме того, 1 февраля 2008 года следственными органами г. Москвы возбуждено уголовное дело по аналогичным обстоятельствам.

По результатам предварительного следствия 5 апреля 2010 года производство по делу приостановлено. Заместитель прокурора области потребовал возобновить расследование, допросить представителя общества в г. Аше, провести судебно-бухгалтерскую и судебно-математическую экспертизы.

Расследуется уголовное дело, возбужденное 29 июня 2007 года, о хищении руководителем Уфалейского филиала Некоммерческого Партнерства Общества Взаимного Страхования «Надежда» денежных средств вкладчиков на общую сумму 6 тыс. руб. В июле 2008 года дело соединено с уголовным делом, возбужденным 24 июня 2008 года, по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей и региональных представителей НП «ОВС «Надежда», которые в период с февраля по октябрь 2007 года похитили денежные средства, принадлежащие вкладчикам, на общую сумму 128 тыс. руб. Срок предварительного следствия продлен до 27 месяцев, то есть до 28 июня 2010 года.

Предварительным следствием установлено, что в период с февраля 2006 года по декабрь 2007 года руководители указанной организации через регионального представителя под видом страхования похитили денежные средства вкладчиков на сумму более 2,2 млн. руб. В настоящее время установлено и допрошено около 900 человек, проведены судебные бухгалтерские, математическая, психологическая, компьютерная экспертизы. Планируется предъявление обвинения подозреваемым, которые находятся в следственном изоляторе г. Чебоксары Чувашской Республики.

Проводится расследование по уголовному делу в отношении Финансовой компании «Частные инвестиции». Неустановленные лица путем обмана завладели денежными средствами акционеров в особо крупном размере. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до двенадцати месяцев (до 1 июля 2010 года). Заемные денежные средства финансовая компания расходовала на долевое участие в строительстве с ООО «Массив», ООО «Строй Комплект», на приобретение помещения и создание клуба живой музыки «Бешеная Собака» по ул. Кирова, реализацию совместной деятельности по производству кинопродукции с ООО «Константа Фильм», реализацию совместной деятельности с ДОО «Светостас», связанной с приобретением земельных участков в республики Черногория, на приобретение техники и оборудования для последующей сдачи в аренду предприятию по заготовке и переработке древесины ООО «Константа Лес», оформление документов и проектно-сметной документации, а так же оформление разрешительных документов для строительства офисно-развлекательного комплекса. Вкладчики надеялись получить доход в размере 60 % годовых, но с ноября 2008 года выплаты прекратились. Организаторы финансовой компании объявлены в розыск. По делу получено заключение бухгалтерской экспертизы в отношении контрагентов компании.

В качестве потерпевших допрошены 150 акционеров из 3 402. Сумма исков, признанная в арбитражном суде, на сегодняшний день составила более 1,3 млн. руб.

Следственным управлением при УВД по г. Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное 12 ноября 2008 года, о хищении денежных средств пайщиков ОАО «Финансовая группа Капитал» на сумму более 1 млн. руб. Срок расследования уголовного дела продлен до 21 месяца, то есть до 12 августа 2010 года. В ближайшее время руководителям общества планируется предъявить обвинение по 284 эпизодам преступной деятельности.

Проводится расследование о хищении денежных средств пайщиков руководством Кредитного потребительского кооператива граждан «ИнвестКапиталКредит» на сумму более 1 млн. руб. Срок расследования продлен до 23 июня 2010 года. В настоящее время по делу в качестве потерпевших допрошено 250 вкладчиков, изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с КПКГ «ИнвестКапиталКредит». Решается вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в правоохранительные органы г. Уфы.

Расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств вкладчиков Потребительского общества «Уралпродторг». Срок следствия продлен до 20 августа 2010 года. После проведения всего комплекса следственных действий на территории г. Челябинска будет решен вопрос о направлении уголовного дела в правоохранительные органы г. Самары для соединения с другим уголовным делом.

ОМ № 5 при УВД по г. Челябинску расследует уголовное дело в отношении коммерческого директора ООО «Экопромснаб», которая заключала с населением договоры займа. Согласно условиям договора, гражданин передавал денежные средства, вместо которых по истечении установленного срока должен был получить жилье в строящихся домах поселка Чурилово. По истечении срока действия договоров граждане не смогли получить обещанное жилье.

В настоящее время только в Центральном районе установлено 68 потерпевших от преступных действий мошенницы. Прокуратура выявила факты волокиты при расследовании указанного дела и потребовала от органов следствия незамедлительно устранить нарушения законодательства.

Кроме того, в отношении предпринимательницы в разных районах города возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств кредитных учреждений путем оформления автокредитов. Указанное лицо объявлено в розыск.

Добавим, прокурор Челябинской области Александр Войтович потребовал принять самые жесткие меры к сотрудникам, допускающим волокиту при расследовании уголовных дел об организации «финансовых пирамид».