УрБК, Москва, 07.12.2012. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК» (г. Махачкала).

Кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами.

«Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями», — говорится в сообщении ЦБ.