УрБК, Челябинск, 27.10.2006. Федеральным судом Центрального района г. Челябинска вынесен приговор по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного клиентом в отношении Банка ООО «Национальная Факторинговая Компания».

Как сообщает пресс-служба банка, будучи директором и соучредителем ООО «ПКФ Уралэлектрокомплект», Нестеров Г.Ю. представлял в Банк НФК недостоверные данные о фактах поставок товара в адрес покупателей с целью получения финансирования под уступку права денежного требования. С целью сокрытия преступных действий и во избежание ответственности за содеянное Нестеров Г.Ю., уволившись с должности директора предприятия, реализовал принадлежащие ему доли в уставном капитале подставному лицу.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников кредитного контроля Челябинского представительства Банка ООО «Национальная Факторинговая Компания» преступный замысел был раскрыт. В правоохранительные органы г. Челябинска были переданы доказательства, подтверждающие преступную деятельность соучредителя ООО «ПКФ Уралэлектрокомплект». В результате расследования уголовное дело было направлено в суд. 13 октября 2006 г. Федеральным судом Центрального района г. Челябинска вынесен приговор, в котором Нестеров Г.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет.