По требованию заместителя прокурора Центрального района города Челябинска следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, жительница города Челябинска Алена Тумаева, являясь коммерческим директором ООО «Экопромснаб», основным видом деятельности которого являлась поставка цемента, заключала с населением области договоры займа. Согласно условиям договора, гражданин передавал денежные средства, вместо которых по истечении установленного срока должен был получить жилье в строящихся домах поселка Чурилово. При этом, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, представитель организации никакие документы на жилье не предъявлял, в договорах займа не оговаривалась регистрация права собственности на имущество, что должно было насторожить потерпевших относительно порядочности намерений фирмы и законности ее действий. По истечении срока действия договоров граждане не смогли получить обещанное жилье.

В настоящее время только в Центральном районе установлено 68 потерпевших от преступных действий мошенницы. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурора района.

Предпринимательница объявлена в розыск.

В ОМ № 5 УВД по г. Челябинску принимаются заявления граждан, пострадавших от аналогичных действий, с целью выявления всех эпизодов преступной деятельности «финансовой пирамиды», возбуждения и расследования уголовных дел.

Как рассказали УрБК сами пострадавшие, с октября 2009 года по 5 апреля 2010 года ими приобретались квартиры в строящихся и построенных домах в г. Челябинске от различных строительных компаний: ОАО «Челябинскгражданстрой», ООО «Стройкомплект», ООО «КПД», ООО «РосТехПоставка», ЗАО «НТМ», ЗАО «Мечелстрой», ЗАО «Циркон», ООО «Стальконструкция», ООО «УралМонтажСтрой». При этом граждане, не являясь специалистами рынка недвижимости, обращались за профессиональной помощью в риэлтерские агентства «Лимонте», «Спектр Маг», «Время», «Бизнес-Партнер» и др., а так же напрямую к застройщикам.

Строители, в свою очередь, предлагали заключить договоры займа с подрядчиками (поставщиками строительных материалов). В качестве последних выступали организации ООО «Экопромснаб», ООО «Урал Рэст», ООО «Уралтехкомплект», ООО «Комплектсервис», от их имени и действовала А. Тумаева. По словам потерпевших, застройщики подтверждали, что между ними и фирмами А. Тумаевой существуют соответствующие правоотношения, в которых квартиры являлись взаиморасчетными.

В итоге граждане передавали денежные средства А. Тумаевой наличными либо переводили на счета организаций, от имени которых она работала.

По договору займа подрядчики обязались возвратить денежные средства путем передачи в собственность квартир, оформленных у застройщика, перечислив застройщику деньги. Однако 6 апреля 2010 года А. Тумаева скрылась и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. После этого застройщики и риэлтерские агентства стали отрицать наличие какой-либо связи между ними и подрядными организациями А. Тумаевой.

В общей сложности от квартирных махинаций пострадало более 200 человек.

«Получается, в городе Челябинске огромный поток обманов осуществлялся специально созданными для этого юридическими лицами — риэлтерскими, строительными фирмами, а также подрядчиками и поставщиками строительных материалов. Ими специально разработаны схемы обмана граждан, приобретающих строящееся жилье. Но самое страшное, на наш взгляд, это то, что данный клубок обмана действовал на рынке недвижимости г. Челябинска на протяжении 1,5 – 2 лет, и этот факт не мог быть неизвестен правоохранительным органам и властным структурам», — приходят к неутешительным выводам пострадавшие.

Завтра они организуют санкционированный митинг, который начнется в 11.00 на Алом Поле.

«Мы требуем решительных действий от правоохранительных органов и власти в отношении мошенников, которые украли наши деньги, оставили многих без жилья и продолжают свой беспредел. Мы требуем прекратить практику продажи квартир через ненадежные договоры займа и предварительные договоры, начать разбирательство в деятельности крупных застройщиков города, возврата нам наших квартир, которые мы не получили и по вине мошенников, и по вине строительных и риэлторских организаций», — сообщили УрБК в оргкомитете.