УрБК, Челябинск, 12.08.2009. В Уральском федеральном округе завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группировки, похитившей мошенническим путем и легализовавшей денежные средства предприятий из нескольких регионов России.

Установлено, что в июне 2006 года в г. Челябинске ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений 39-летний Валерий Попов с целью систематического хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, куда вовлек также ранее судимых 35-летнего Вадима Давыдова, 32-летнего Андрея Емеца, 30-летнего Александра Бортничука и его 29-летнего брата Петра Бортничука.

Учредив для придания видимости законности своим действиям ООО «Цементная Транзитная Компания» с офисом в г. Екатеринбурге, участники криминальной группировки организовали серию финансовых махинаций, действуя под видом торгово-посреднической фирмы. Представляясь бизнесменами, они предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и ряда других городов России приобрести по низким ценам крупные партии цемента под условием внесения 100%-ой предоплаты. После того, как контрагенты перечисляли денежные средства, аферисты переводили их на банковские счета другой подконтрольной им организации ООО «Компания ИНТЭКС» (г.Уфа), после чего обналичивали и похищали. Всего таким образом они завладели финансовыми средствами 17 предприятий на общую сумму более 15,5 млн. руб.

Похищенные денежные средства члены преступной группы легализовали путем приобретения векселей Сбербанка России номиналом свыше 4 млн. руб., а также 88%-ой доли в уставном капитале ООО «Березовский песчаный карьер» и контрольного пакета акций ООО «Холдинговая группа «УралСибНефтепродукт», общая рыночная стоимость которых на сегодняшний день оценивается в сумму более 21,3 млн. руб.

Все участники группировки, кроме ее руководителя В.Попова, расстрелянного в начале января прошлого года из автоматического оружия в центре г. Челябинска, задержаны, по требованию прокуратуры им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на принадлежащие мошенникам доли в уставном капитале предприятий наложен арест.

Как сообщает пресс-служба Упралвения Генпрокуратуры РФ в УрФО, каждому из них предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере), А.Емецу, кроме того, по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Золотовым по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга. Каждому из обвиняемых грозит наказание в виде длительного лишения свободы, в том числе по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — сроком до 15 лет и штрафом в размере до 1 млн. руб.