УрБК, Курган, 07.10.2009. Главным управлением МВД России по УрФО завершено расследование уголовного дела о многомиллионных финансовых махинациях, в совершении которых изобличены участники организованной преступной группы, которую возглавлял бывший заместитель главы г. Челябинска Жан Мезенцев.

Расследованием установлено, что мошенники в период с сентября 2001 по январь 2008 года получили в отделениях Сбербанка России ряд крупных кредитов на закупку зерна, оформленных на подконтрольные им зернозаготовительные организации — ООО «Петуховское хлебоприемное предприятие», ОАО «Петуховский элеватор» и ОАО «Зерно Зауралья». С целью хищения этих средств аферисты перевели полученные денежные суммы в размере свыше 59,9 млн. руб. на банковские счета фирм-однодневок, а также конвертировали их в ценные бумаги. Впоследствии эти финансовые средства соучастниками были обналичены и присвоены.

Кроме того, в период с апреля 2003 по июль 2006 года участники преступной группы на основании подложных документов, представленных в Департамент сельского хозяйства Курганской области, незаконно получили и присвоили денежные субсидии на общую сумму свыше 3 млн. руб., причинив федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО, значительная часть похищенных мошенниками средств была легализована путем проведения финансовых операций и приобретения имущества.

В ходе расследования допрошено свыше 60 свидетелей, проведено более 67 судебных экспертиз — включая криминалистические, компьютерные, бухгалтерско-экономические, автороведческие, а объем материалов уголовного дела составил в общей сложности 223 тома.

Соучастникам предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), частям 3 и 4 статьи 160 (присвоение имущества) — санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также по части 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации — предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По требованию прокуратуры наиболее активные участники финансовых махинаций, были арестованы и в настоящее время содержатся под стражей.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Золотовым по данному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено для рассмотрения в Курганский городской суд, которому предстоит определить окончательную меру ответственности каждого из сообщников.