УрБК, Троицк (Челябинская область), 27.01.2015. Прокуратура г. Троицка внесла представление руководителю местного филиала ОАО «Челябинвестбанк» с требованием устранить нарушения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем.

«Установлено, что не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», проходят обучение указанным правилам. Так, в нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи лиц, которые прошли обучение, что свидетельствует о том, что оно фактически не проводилось. В марте 2014 составлен протокол обучения новой редакции указанных правил, из которого следует, что обучение прошли управляющая Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» и главный бухгалтер. Также из протокола следует, что зачет принимали заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк» и начальник отдела контроля за банковскими операциями ОАО «Челябинвестбанк». Однако в протоколе подписи указанных лиц отсутствуют, что указывает на нарушение порядка приема зачета», — говорится в сообщении прокуратуры области.

Кроме того, в анкетах нерезидентов не всегда заполняются данные о месте жительства и месте регистрации. Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие.

По результатам проверки прокурором города в адрес управляющей филиалом ОАО «Челябинвестбанк» внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.