УрБК, Челябинск, 28.10.2014. Челябинское ООО Агентство недвижимости «Квадратный метр» привлечено к ответственности неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает областная прокуратура, организацией не разработаны мероприятия внутреннего контроля, не проведено обучение ответственного лица, осуществляющего операции с денежными средствами.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора и юридического лица ООО АН «Квадратный метр» возбуждены дела об административных правонарушениях. Постановлением Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегионального управления по Уральскому федеральному округу ООО АН «Квадратный метр» и директор Общества привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50тыс. рублей и 10тыс. рублей соответственно.

Указанное решение в настоящее время в законную силу не вступило.