УрБК, Копейск (Челябинская область), 10.12.2008 Прокуратурой города Копейска Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости.

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ.

В ходе проверки установлено, что указанные требования закона игнорировались в деятельности двух агентств недвижимости.

Прокурором города Копейска в отношении ООО «Город» и ООО «Статус» возбуждены дела по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу принято решение о наложении штрафа на указанные агентства в сумме 50 тыс. руб. каждому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.