УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 17.04.2009. Прокуратурой Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в деятельности ООО «Ломбард Плюс».

Установлено, что указанная организация осуществляла деятельность по предоставлению ломбардом краткосрочных кредитов под залог движимого имущества и предоставлению услуг по хранению ценностей. Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должны разработать Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководство ООО «Ломбард Плюс» проигнорировало перечисленные требования закона. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности организации. По постановлению прокурора района за неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, директор фирмы «Ломбард Плюс» Нина Журавлева, привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафована на 10 тыс. руб.