УрБК, Москва, 11.01.2007. Депутаты Анатолий Аксаков и Владислав Резник 10 января внесли в Госдуму проект закона «О внесении изменений в статью 7 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Законопроект исключает из статьи 7 закона обязанность организации идентифицировать клиента — физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. руб., либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. В соответствии с законопроектом идентификация клиента — физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится при осуществлении физическим лицом операции, если ее сумма не превышает 30 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 тыс. руб., за исключением случаев, когда у работников организаций, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Как сообщил журналистам в четверг один из авторов законопроекта А.Аксаков, данная редакция согласована с Росфинмониторингом.